4.Построение, разработка версий и планирование расследования.

Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен- ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий. Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо- го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен- ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю- щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея- тельности. Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со- бытия, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,дру- гие элементы криминалистической характеристики(например, время,мес- то,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент возбуждения уголовного дела. При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому собы- тию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных посо- биях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на ти- пичных проявлениях этого вида преступлений. На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек- тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль- ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели. Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни- чества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и во-вторых, в оценке обнаруженных фактов. Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ- ективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и ,как правило, строится посхеме:"если то...следовательно...".Например, в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до- веренность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организа- цией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие фирмы. Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу- ются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации распола- гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяс- нить суть происшедшего.Вмевте с тем, необходимо уяснить следующее по- ложение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь- ку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и но- вые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав- ляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко- торую он использовал для получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступной деятельности этого сотрудника. Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде- ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оп- равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова- ния этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучастникоми или родственниками. Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер- сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна. На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенап- равленной деятельности субъекта доказывания и средством научной орга- низации труда. Формальная сторона планирования расследования мошенничества не отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании других видов преступлений. Поэтому в настоящей работе технические ас- пекты планирования рассматриваться не будут. Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс- твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка- сающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо- вании мошенничества.

5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и следственных действий.

Характер и последовательность первоначальных оперативных и следс- твенных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. При подстверждении первичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело, которое может быть принято к расследованию как самим оперативным ра- ботником, так и передано в следственное подразделение для производства предварительного следствия. Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны, как и вся человеческая деятельность, однако их можно разделить на два основных вида: 1.Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением опе- ративным работником признаков хищения путем мошенничества (например, при задержании мошенника с поличным); 2. Ситуация,основанная на легализации оперативных данных оперу- полномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально- го контакта между мошенником и государственным служащим; 3.Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоох- ранительные органы представителя учреждения,организации, считающего, что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические действия. В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник изби- рает тот или иной вариант поведения.Так, при наличном обнаружении признаков хищения,оперативный работник находится, образно говоря, в выиграшном положении,поскольку противодействие, которое может быть на него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и сотрудник органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и приемов, направленных на исследование данного события. Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает меры к фиксации следов преступной деятельности и ,в первую очередь, материальных следов.Это касается как самого предмета мошеннической де- ятельности(например, изъятие перепроданного товара), так и соответс- твующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ- екта (допустим, товарно-транспортные накладные, квитанции, справки, доверенности, чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхождения, возможных следов материального или интелектуального подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению. На основании полученных в ходе изучения источников доказательст- венной информации сведений, определяют дальнейшее направление рассле- дования.Результативной является встречная проверка документов в том учреждении, из которого похищены материальные ценности.Например, изу- чают договор и представленные мошенником документы( в случае хищения путем мошенничества из предприятия), документы, свидетельствующие о начислении завышенной суммы пенсии в отделе социального обеспечения, документы о несчастном случае (пожаре, автоаварии, нанесении телесных повреждений и т.п.) при получении страховой суммы. Этап первоначальных следственных и оперативных действий отличает- ся от этапа проверочных действий тем, что все изученные документы, объекты, несущие потенциальнуюё информацию о событии преступления, как правило, изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному мате- риалу. Эти изъятия нередко оформляются путем составления актов, в испол- нении которых, помимо оперативного работника и заинтересованных лиц (представителей учреждения, предприятия или задержанного с поличным субъекта) принимают участие и понятые, которые удостоверяют факт вов- лечение определенного объекта в сферу деятельности правоохранительных органов. Подобные акты в последствии свидетельствуют о достоверности и объективности содержащихся в них сведений. Помимо работы с материальными объектами принимаются меры к обна- ружению и фиксации сведений, содержащихся в мысленных образах лиц, имеющих отношение к расследуемому событию. С этой целью первоначально выясняется круг лиц, которые возможно распологают сведениями о проис- шедшем событии. Это достигается при изучении изъятых документов, при ознакомлении с деятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п. При обнаружении значительного числа лиц, могущих подтвердить факт мо- шеннических действий, оперативный работник, как правило, ограничивает- ся опросом двух-тpех из них, сообщающих существенные сведения о каждой фазе преступной деятельности. Тактика допpоса указанных лиц избиpается в зависимости от постав- ленной цели. Их, как пpавило, может быть две: 1) установление субъекта мошенических действий; 2) установление пpотивозаконности завладения имуществом, если субъект уже известен. Пpи допpосе в пеpвой ситуации, помимо выяснения хаpактеpа и пос- ледовательности действий субъекта, в частности, высняют : - какие обстоятелства способствовали быстpому вхождению в общене мошенника и пpедставителя учpеждения (напpимеp, кто pекомендовал мо- шенника pуководителю пpедпpиятия; знакомство с какими лицами фи- гуpиpовало пpи подписании договоpа, соглашения; на кого ссылался, кому звонил субъект пpеступления для подавления сопpотивления pуководителя пpедпpиятя), каккие pекомендательные письма, документы демонстpиpовал и т.п.; - какое
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

Фараби Вэддинг Холл / Farabi Wedding Hall

Скидка 10%

При заказе банкета молодоженам предоставляется скидка 10% в зале бракосочетания!

Школа для одаренных детей – центр развития талантов в РК

Летний лагерь не только порадует, но и оздоровит